一、领导班子会议(党委会议)

（一）公司领导班子会议由党委书记召集主持，公司党委班子成员参加。必要时，可请有关部门、下属单位负责人列席。

（二）会议内容

 1. 研究制定企业党建工作、思想政治工作、企业文化建设的实施意见；

 2. 研究集团改革发展稳定和经济建设中带有全局性、政策性的重大问题，制定针对性的目标及措施；

 3. 审定公司年度计划和中长期规划、各项改革方案、大额度资金安排、财务工作中的重大问题，对需报请上级审批的事项，讨论确定相关意见和建议；

 4. 研究制定贯彻上级机关的决议、决定、领导重要讲话和本企业党委会议的决议、决定的实施意见；

 5. 讨论决定党委的自身建设和党支部的思想、组织、作风建设，企业精神文明建设、党风廉政建设和反腐败工作的重要问题；

 6. 讨论决定本企业纪委、工会、团委及其它有关部门向党委请示裁定的重要问题；

 7. 讨论研究决定集团本部的机构、职能的设置、调整及下属子公司的机构设置等问题；

 8. 坚持党管干部的原则，讨论决定中层干部的培养、考察、选拔、推荐、任免、调配、培训等一系列重大问题；

9. 坚持任人唯贤的原则，讨论决定高级管理人员的考察、选聘;讨论决定经营班子提出的员工入职招聘等方案;

 10. 对企业的组织发展、党支部和党员的评先工作做出决定；

 11. 讨论决定重大突发事件预案及应采取的紧急措施；

 12. 需要党委决定的其它重要问题。

（三）会议程序

 1. 会议原则上每月召开一次，特殊情况可临时召开；

 2. 会议议题由党委书记确定或由党委班子成员提出党委书记确定。办公室需在会前通知参会人员作好准备。会议应按预定议题进行，与会成员要对议题进行充分讨论简明扼要地发表意见并明确表态；

 3. 领导班子会议必须有三分之二以上班子成员到会方能举行。讨论干部任免、奖惩等重大事项时必须全体成员参加。      

 二、经营班子会议(总裁办公会、总经理办公会)

（一）公司经营班子会议由总裁（总经理）或委托副总裁（副总经理）召集主持，公司经营班子成员参加。必要时，可请有关部门、下属单位负责人列席。

（二）会议内容

1. 研究提出贯彻落实董事会、领导班子会议决议的具体措施，并对决议认真组织实施；

2. 及时研究分析公司经营情况和问题，提出解决问题的处理意见，并组织实施；

3. 拟定公司发展规划、年度经营计划及调整方案，提出年度利润分配方案；

4. 研究拟定公司各项经营管理制度、办法；

5. 研究决定公司董事会、领导班子会授予权限内的资金使用、事务管理等日常经营管理事务；

6. 研究拟定招聘、解聘、调整、奖惩方案，报党委会、董事会审定后组织实施；

7. 研究制定风险防范化解预案及突发性事件的处置方案；

8. 其他需提交经营班子会议讨论决议的事项。

（三）会议程序

1. 每半月召开一次，并可根据工作需要随时召开；

2. 办公室需在会前通知参会人员作好准备。会议应按预定议题进行，与会成员要对议题进行充分讨论简明扼要地发表意见并明确表态；

3. 召开经营班子会议必要时，可邀请董事长参加会议。

三、财务管理小组会议

 (一) 公司财务管理小组会由总裁（总经理）或分管副总裁（副总经理）召集主持，财务管理小组成员参加，可以请相关人员出席。

 (二)会议内容

1. 对集团重大财务决策进行事前审慎审议、事中规范运作、事后严格监督； 

2. 分析、研究和制定重大资金管理运作方案 ；

3. 研究集团重大资产购置和处置计划；
        4. 审议集团内部资金调剂方案；
        5. 审议集团投融资业务费用支出；
        6. 遴选中介机构，并对其工作成果进行评价；
        7. 研究和制定投融资业务运作过程中相关税务筹划方案；
        8. 执行总裁（总经理）办公会交办的事项；
        9. 其他需要财务管理小组审议的事项。

   （三）会议程序

 1. 原则上1个月应至少召开1次会议，特殊情况可随时召开，无事项研究时，可组织业务学习；

 2. 财务管理小组举行会议，应至少要有3名组员同时出席，未出席组员需用邮件或电话方式委托出席组员对需审议事项提出意见；

 3. 财务管理小组如果对于审议事项有多种不同选择和建议的，则需提交总裁办公会审议；

 4. 财务管理小组办公室(财务部)负责做好会议纪要，会议纪要经组长签批后印发执行。

四、工作例会

（一）公司工作例会由董事长、总裁（总经理）或委托副总裁（副总经理）召集主持，公司中层以上管理人员或集团本部全体人员参加。

（二）原则上每两周召开一次（召开时间为周一上午9：00时），如工作需要，可随时召开。

（三）会议内容主要是听取各部门、单位的工作汇报、部署阶段性工作。

（四）综合行政部负责会议的组织、安排、记录及督促检查落实等事项。

五、全体员工大会

（一）公司全体员工大会由综合行政部负责召集，董事长、总裁（总经理）或委托副总裁（副总经理）主持，全体员工参加。

（二）每季度召开一次，因工作需要可随时召开

附件：上饶投资控股集团有限公司会议制度